Het geldend maken van een vordering op een verplichte portie in Duitsland verloopt meestal in verschillende stappen en begint meestal met een buitengerechtelijke poging om de vordering geldend te maken. Alleen als de erfgenamen niet reageren of onvoldoende informatie verstrekken, zijn gerechtelijke stappen nodig. De procedure voor een dergelijke tenuitvoerlegging wordt hieronder beschreven.

1. Buitengerechtelijke tenuitvoerlegging

Eerst wordt de vordering buitengerechtelijk geldend gemaakt door middel van een brief van een advocaat.

Inhoud van de brief van de advocaat

In de brief vestigt de rechthebbende op de verplichte portie de aandacht van de erfgenamen op zijn vordering. Er wordt informatie gevraagd over de nalatenschap, in het bijzonder een lijst van bezittingen, schulden en eventuele schenkingen van de overledene. Tegelijkertijd wordt een termijn gesteld waarbinnen de erfgenamen de informatie moeten verstrekken en de verplichte portie moeten berekenen.

Reacties van de erfgenamen

Er zijn meestal twee problematische reacties:

Geen reactie: De erfgenamen reageren niet op de brief.
Onvolledige of onjuiste informatie: De erfgenamen dienen een boedelinventaris in die onvolledig is of belangrijke waarden verbergt.

In dergelijke gevallen is de enige optie voor de begunstigde van de verplichte portie vaak om naar de rechter te stappen.

2. Een gerechtelijke procedure in fasen aanspannen

Als een minnelijke schikking mislukt, kan een zogenaamde stapsgewijze actie worden ingesteld. In het Duitse burgerlijk procesrecht is dit specifiek bedoeld om meerdere vorderingen in fasen af te dwingen.

Procedure van de stapsgewijze actie

De stapsgewijze actie bestaat uit drie onderdelen, die na elkaar worden behandeld:

Recht op informatie

In de eerste fase eist de persoon die recht heeft op een verplichte portie volledige en gedetailleerde informatie over de nalatenschap. Als de door de erfgenamen verstrekte informatie niet voldoende is, kan om een notariële boedelbeschrijving worden gevraagd.
Noodzakelijke taxaties, bijvoorbeeld door deskundigen voor onroerend goed of andere activa, maken ook deel uit van deze fase.

Recht op een beëdigde verklaring

Als er twijfels zijn over de juistheid of volledigheid van de informatie, kan van de erfgenamen worden verlangd dat ze een beëdigde verklaring afleggen. Dit is om er zeker van te zijn dat er geen bezittingen zijn verzwegen.

Recht op betaling

Zodra de informatie beschikbaar is en de waarden zijn vastgesteld, is de laatste fase het berekenen van het bedrag van de verplichte portie. De rechtbank beslist dan of en tot welk bedrag de erfgenamen verplicht zijn te betalen.

3. resultaat van de stapsgewijze actie

a. Succesvolle tenuitvoerlegging

De rechtbank kan de erfgenamen veroordelen tot betaling van de verplichte portie. De kosten van de procedure worden meestal gedragen door de in het ongelijk gestelde erfgenamen.

b. Schikking tijdens de procedure

De partijen komen vaak een betaling overeen tijdens de stapsgewijze procedure om verdere gerechtelijke en juridische kosten te vermijden.

c. Sancties voor valse informatie

Als de erfgenamen onvolledige of valse informatie verstrekken en dit in een beëdigde verklaring bevestigen, kunnen ze strafrechtelijke sancties krijgen. Dit kan ertoe leiden dat de erfgenamen naast de verplichte portiebetalingen nog meer financiële lasten moeten dragen.

4. conclusie

Het geldend maken van een vordering op een verplichte portie is vaak een proces dat uit meerdere stappen bestaat. De stapsgewijze actie biedt een effectieve manier om eerst transparantie over de nalatenschap te creëren voordat de vordering tot betaling wordt afgedwongen. Iedereen die vorderingen wil doen gelden, moet vanaf het begin een ervaren advocaat raadplegen om zowel de buitengerechtelijke communicatie als de gerechtelijke procedure effectief te beheren.

De nadelen zijn dat er eerst gerechtskosten moeten worden betaald als er een vordering wordt ingediend en dat de regionale rechtbank meestal bevoegd zal zijn, wat betekent dat er juridische kosten moeten worden gemaakt. Aan de andere kant is er in het geval van verplichte portieclaims een bepaalde kans dat de rechtszaak gewonnen kan worden. Dit blijft echter onderworpen aan een zeer deskundig onderzoek door de advocaat.